來(lái)源：隨州市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)中心  更新時(shí)間：2025-01-05 08:55:24

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那幾年，忘帶與德御系相關(guān)的妖股不斷暴漲暴跌，攪翻資本市場(chǎng)。

2009年，深夜田文軍將自己手里的兩家公司與另外兩家農(nóng)貿(mào)公司合并，成立德御農(nóng)業(yè)集團(tuán)。由海豚金融開發(fā)的Tier 1簽證計(jì)劃始于2008年，出城吃光客戶可以通過(guò)投資1000萬(wàn)英鎊，于2年后獲得永久居留身份。

2024年12月10日，大軍NCA發(fā)布公告稱，大軍因田文軍及其妻子郝江波始終無(wú)法提供其巨額資產(chǎn)來(lái)源的合理解釋，其在英國(guó)的價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的資產(chǎn)，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金被沒(méi)收。幾年間，哀嚎田文軍入股的山西銀行近10家，田行長(zhǎng)的稱呼由此而來(lái)。專案組歷時(shí)15個(gè)月，干糧從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，查處涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元。

整個(gè)案件調(diào)查過(guò)程中，不濕田文軍夫婦均未出面，也無(wú)法取得聯(lián)系。總部位于倫敦的這家公司只有30名員工，忘帶卻管理著500名客戶的價(jià)值12億英鎊（1英鎊約合9.05元人民幣）的資產(chǎn)。

它設(shè)有一個(gè)所謂的技術(shù)處，深夜這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料重達(dá)十幾噸。

界面新聞2020年發(fā)布的中國(guó)最富1000人榜單中，出城吃光郝江波仍然以38億身家排名第779位。海豚金融被查的時(shí)候，大軍英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局（NCA）順藤摸瓜查到了來(lái)自中國(guó)的大客戶田文軍夫婦。

套路非常簡(jiǎn)單，哀嚎他先入股一家銀行，立刻把這些股權(quán)抵押給另一家銀行，進(jìn)行貸款套現(xiàn)，如此不斷循環(huán)。英國(guó)金融行為監(jiān)管局宣布接管海豚金融，干糧理由是該公司的Tier 1項(xiàng)目存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)，且未能完成整改。

不濕英國(guó)當(dāng)局分別在2022年底和2023年5月針對(duì)夫婦二人的可疑資產(chǎn)啟動(dòng)凍結(jié)令。經(jīng)她批準(zhǔn)，忘帶資金運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)端口被開放，忘帶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)被改寫，幫助德御系關(guān)聯(lián)企業(yè)完成續(xù)作和新增資金業(yè)務(wù)71筆，金額高達(dá)264億余元，造成債務(wù)違約金額達(dá)68億余元。