來(lái)源：隨州市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)中心  更新時(shí)間：2025-01-06 10:08:19

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上交所負(fù)責(zé)人指出，佩德上交所認(rèn)真貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，佩德堅(jiān)定不移地深化資本市場(chǎng)對(duì)外開放，歡迎外資機(jī)構(gòu)建言獻(xiàn)策，共同推進(jìn)資本市場(chǎng)進(jìn)一步全面深化改革，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年12月10日，羅獨(dú)NCA發(fā)布公告稱，羅獨(dú)因田文軍及其妻子郝江波始終無(wú)法提供其巨額資產(chǎn)來(lái)源的合理解釋，其在英國(guó)的價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的資產(chǎn)，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金被沒(méi)收。幾年間，造總分田文軍入股的山西銀行近10家，田行長(zhǎng)的稱呼由此而來(lái)。

專案組歷時(shí)15個(gè)月，球切從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，查處涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元。整個(gè)案件調(diào)查過(guò)程中，爾西田文軍夫婦均未出面，也無(wú)法取得聯(lián)系?？偛课挥趥惗氐倪@家公司只有30名員工，斯拉卻管理著500名客戶的價(jià)值12億英鎊（1英鎊約合9.05元人民幣）的資產(chǎn)。

它設(shè)有一個(gè)所謂的技術(shù)處，維亞這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料重達(dá)十幾噸。界面新聞2020年發(fā)布的中國(guó)最富1000人榜單中，晉級(jí)郝江波仍然以38億身家排名第779位。

海豚金融被查的時(shí)候，佩德英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局（NCA）順藤摸瓜查到了來(lái)自中國(guó)的大客戶田文軍夫婦。

套路非常簡(jiǎn)單，羅獨(dú)他先入股一家銀行，立刻把這些股權(quán)抵押給另一家銀行，進(jìn)行貸款套現(xiàn)，如此不斷循環(huán)。之后這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和NCA共同分配，造總分具體的處置方式包括支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、造總分改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

球切田行長(zhǎng)在資本市場(chǎng)逐漸走入死胡同。中國(guó)和英國(guó)都是《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的締約國(guó)，爾西根據(jù)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》以及中英兩國(guó)簽署的《中華人民共和國(guó)和大不列顛及北愛(ài)爾蘭聯(lián)合王國(guó)關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》規(guī)定，爾西締約國(guó)可以在沒(méi)收資產(chǎn)事宜方面展開合作。

這些被沒(méi)收的資產(chǎn)是否有可能還給受害的中國(guó)投資者？廣東法制盛邦律師事務(wù)所管理合伙人秦建龍對(duì)環(huán)球人物記者表示，斯拉按相關(guān)規(guī)定，斯拉如果符合條件，英國(guó)政府有義務(wù)將財(cái)產(chǎn)返還給中國(guó)。造假和圍獵雙管齊下德御系的資本神話破滅，維亞引發(fā)的不僅是德御系地震，整個(gè)山西金融領(lǐng)域隨之震動(dòng)。